Cuatro detenidos en una operación en el Parque Joyero contra el blanqueo de capitales

Résumé détaillé

Los agentes practican siete registros en Córdoba e incautan efectivo, metales preciosos y documentación; no se descartan nuevas actuaciones ...

Los agentes de la Guardia Civil han detenido este jueves a cuatro personas y han investigado a cuatro empresas en las instalaciones del Parque Joyero de Córdoba dentro de una operación contra el blanqueo de capitales con similares características a la desarrollada en la primavera de 2025, según han informado fuentes cercanas al caso.

En este sentido, los agentes han realizado dos registros en el Parque Joyero, así como cinco registros en diferentes domicilios de la capital cordobesa. Las fuentes han apuntado que no se descartan más investigaciones.

Durante los registros se ha incautado de gran cantidad de dinero en efectivo y metales preciosos, además se ha intervenido diversa documentación.

Al respecto, la Benemérita desarticuló en 2025 dos organizaciones criminales con capacidad para blanquear 400.000 euros al día a través de la compraventa de metales preciosos, como oro y plata, en el marco de la operación 'Fenicio-Diávolo 24'.

Como resultado de la investigación, 19 personas fueron detenidas, de las que siete ingresaron en prisión provisional, entre ellas el presunto cabecilla de la trama, y se investigó a otras seis personas físicas y a ocho personas jurídicas.

En concreto, la operación arrancó en abril del año 2024 cuando se averiguó que varias empresas de la provincia cordobesa recibían a diario grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de organizaciones criminales para que estas lo introdujeran en el circuito financiero legal.

La organización criminal, que operaba al menos desde el año 2012, utilizaba una oficina en la capital cordobesa para dirigir y gestionar el blanqueo de capitales y recibir enormes cantidades de efectivo. Además, contaba con ramificaciones y eslabones en diversas provincias de España --concretamente en Madrid, Salamanca y Zamora-- desde las que transportar el dinero en efectivo a varios puntos del territorio nacional para adquirir oro de procedencia irregular, llegando a realizar en coche hasta 1.200 kilómetros diarios.

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