Suspeito de integrar grupo que movimentou até R$ 480 milhões em fraudes é preso na Bahia

ملخص مفصل

Investigação da Polícia Civil de SP revelou que grupo aplicava golpes com falsas promessas de comissões e transferia os valores para empresas de fachada ...

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na última quinta-feira (12) um foragido da Operação Cineris, que investigou uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. De acordo com investigadores, os valores obtidos com os golpes eram transferidos para empresas de fachada, usadas para ocultar a origem dos recursos. Apenas uma delas movimentou cerca de R$ 480 milhões em poucos meses.

O homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso no interior da Bahia. Com base em informações de inteligência, os policiais paulistas acionaram a Polícia Civil baiana, que passou a monitorar o imóvel onde o procurado estaria escondido. Em uma pequena residência na cidade de Banzaê, os agentes confirmaram a presença do investigado e realizaram a prisão preventiva.

O inquérito foi conduzido pelo 1º Distrito Policial de Rosana, com apoio da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente (UIP-8). As apurações começaram em 2022, após o registro de uma ocorrência em que uma vítima relatou ter perdido mais de R$ 30 mil. Na ocasião, ela foi convencida a investir dinheiro em um site de venda de produtos, sob a promessa de receber comissões pelos valores aplicados.

A partir da quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático, os investigadores identificaram o caminho percorrido pelo dinheiro das vítimas. Os valores eram depositados em contas digitais abertas em nome de terceiros e, quase imediatamente, transferidos para empresas de fachada. Elas eram utilizadas para dissimular a origem dos recursos antes de repassá-los aos líderes da organização.

Em menos de sete dias, apenas oito dessas contas receberam mais de R$ 1,5 milhão. Uma única empresa utilizada no esquema movimentou aproximadamente R$ 480 milhões em poucos meses, por meio de quase 5 mil transações. A análise dos dados bancários também identificou vítimas em pelo menos dez estados brasileiros.

Para viabilizar as fraudes, os integrantes do grupo aliciavam pessoas em comunidades da capital…

Duran…

مطلع المقال، مقتطف من O Globo. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.