เปิด 12 เส้นทางเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พบโอนเข้าบัญชีส่วนตัว-สามี ซื้อทรัพย์สินและลงทุน รวมกว่า 520 ล้านบาท จากยอดบริจาค 815 ล้านบาท
Résumé détaillé
วันนี้ (7 พฤศจิกายน) ตำรวจสอบสวนกลาง นำโดย พล.ต.ต. สุวั […] The post เปิด 12 เส้นทางเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พบโอนเข้าบัญชีส่วนตัว-สามี ซื้อทรัพย์สินและลงทุน รวมกว่า 520…
วันนี้ (7 พฤศจิกายน) ตำรวจสอบสวนกลาง นำโดย พล.ต.ต. สุวัฒน์ แสงนุ่ม รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือบุ๋ม ปนัดดา เป็นประธานมูลนิธิ และ อธิป อนันทวรรณ สามี ภายหลังมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการรับเงินบริจาคและการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
โดยผลการตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดรับบริจาคจนถึงปัจจุบัน มีเงินบริจาคหมุนเวียนผ่านบัญชีที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 815 ล้านบาท ขณะที่เจ้าหน้าที่พบธุรกรรมที่เข้าข่ายการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินประมาณ 527 ล้านบาท โดยมีการโอนเงินไปยังบัญชีส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การซื้อทรัพย์สิน การลงทุน และการใช้จ่ายส่วนตัวในหลายรูปแบบ
จากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน เจ้าหน้าที่สามารถจำแนกเส้นทางการนำเงินออกจากบัญชีรับบริจาคได้ 12 กลุ่มรายการสำคัญ รวมมูลค่าประมาณ 520.77…
Début de l'article, extrait de THE STANDARD. Pour lire la suite, ouvrez l'article chez le média.
MarketNews présente le titre et le résumé publiés par le média. L'article complet se lit sur le site de l'éditeur. (thestandard.co)
