La Guardia Civil cierra un canal de TikTok por captar cuentas bancarias para mover dinero del cibercrimen

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La Guardia Civil ha cerrado un canal de TikTok que buscaba captar a personas para que creasen cuentas bancarias, a cambio de lo que supuestamente ofrecían hasta 100 euros, con el…

La Guardia Civil ha cerrado un canal de TikTok que buscaba captar a personas para que creasen cuentas bancarias, a cambio de lo que supuestamente ofrecían hasta 100 euros, con el fin de recibir, transferir y ocultar dinero procedente de estafas y otros ciberdelitos. Han sido detenidas dos personas, entre ellas el administrador del perfil y otra investigada, en Granada y Almería, según ha informado este sábado el Instituto Armado.

Esta investigación, de nombre 'Black-Account', ha permitido recuperar 38.000 euros y poner fin a este canal utilizado en esta red social, en un caso en el que hay al menos 162 víctimas afectadas.

La operación comenzó hace un año tras la denuncia en Granada de uno de los damnificados. Desde entonces, guardias civiles del Equipo de Investigación Tecnológica EDITE han analizado gran cantidad de información de carácter financiero y tecnológico para seguir el recorrido de los fondos y destapar este sistema de captación de cuentas bancarias.

El método empleado es sencillo. Personas dedicadas a actividades delictivas a través de internet ofrecen dinero a cambio de que otras abran cuentas bancarias a su nombre y cedan su control, facilitando posteriormente claves y códigos de verificación para operar con ellas.

Aunque estas continúan figurando a nombre de sus titulares, son otras personas quienes las utilizan para recibir, transferir y mover el dinero procedente de estafas y otros ciberdelitos, con el objetivo de dificultar el seguimiento y la identificación de sus verdaderos responsables. Basta un teléfono móvil y el alcance de las redes sociales para reclutar nuevos colaboradores.

Lo que hace especialmente peligroso este sistema no es una sola cuenta, sino su capacidad para multiplicarse, ha destacado la Guardia Civil. Un solo vídeo llega a miles de usuarios en muy poco tiempo y capta numerosas personas dispuestas a abrir más de una cuenta a cambio de la compensación económica que se ofrece.

Cada nueva cuenta se convierte en una puerta de entrada para…

مطلع المقال، مقتطف من RTVE. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.