La desconocida denuncia de OrionX ante la fiscalía contra su exgerenta de operaciones por millonario fraude

ملخص مفصل

La plataforma de criptomonedas bajo absoluta reserva presentó una denuncia ante el Ministerio Público en octubre de este año en contra de su gerenta de operaciones por el presunto delito de apropiación indebida.

El caso OrionX suma un nuevo hito en su investigación. El pasado 3 de septiembre, la plataforma de intercambio de criptomonedas anunció públicamente el cierre de sus operaciones tras detectar un fraude interno, cuyos perjuicios ascienden a US$7 millones.

El conflicto estalló luego de que el CEO de la compañía, Joel Vainstein advirtiera inconsistencias en las cifras financieras de la empresa. Ante los hallazgos, el ejecutivo y socio al mismo tiempo de la plataforma encomendó una auditoría a Deloitte, cuyas conclusiones derivaron en una denuncia y posterior querella criminal en contra de Robert Zibert y Joaquín Díaz, socios fundadores.

Luego de presentar en mayo la denuncia por los descalces que afectaban a su patrimonio, la plataforma presentó una segunda denuncia ante la Fiscalía. El escrito -que hasta ahora se mantenía bajo absoluta reserva- consta en la carpeta penal del Ministerio Público a la cual Pulso tuvo acceso.

Según el documento, la denuncia fue ingresada el 8 de octubre de este año por la abogada socia de Albagli Zaliasnik, Ariela Agosín en representación de OrionX, por el presunto delito de administración desleal en contra de Jacqueline Martín Calvo, quien se desempeñaba como jefa de operaciones de la plataforma de criptomonedas.

El escrito sostiene que sus prácticas provocaron un perjuicio patrimonial preliminar de US$ 2.921.336.

En términos sencillas, OrionX acusó a su ex colaboradora de haber perjudicado gravemente el patrimonio de la empresa moviendo dinero y criptomonedas sin justificación, usando fondos de unos clientes para tapar compromisos con otros y, presuntamente, desviando recursos a sus cuentas personales.

La denuncia detalló que se detectaron ingresos de Tether (USDT), la primera criptomoneda estable en el mundo y también la más utilizada en la actualidad.. estos ingresos, según la denuncia provenían de la operativa con la empresa STM, directamente en la cuenta personal de Jacqueline Martín dentro de la plataforma OrionX.

En uno de sus apartados…

مطلع المقال، مقتطف من La Tercera. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.